宝信软件:独立董事工作制度

上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、中 国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业 ...