宝信软件:第十届董事会第二十二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司公告 表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2024-040 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、公司经理层成员 2023 考核年度绩效结果、薪酬结算及任期激励兑 现的议案 本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 - 2 - 二、安徽宝信吸收合并安徽祥云的议案 宝信软件（安徽）股份有限 ...