同济科技:第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038 上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议 室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决 权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次 会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...