同济科技:同济科技2023年年度股东大会会议资料

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年六月二十五日 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 《2023 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五 2024 年度财务预算报告 20 | | 议案六 2023 年度利润分配方案 21 | | 议案七 2023 年度投资计划 22 | | 议案八 关于申请担保额度的议案 23 | | 议案九 关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业常关联 | | 交易预计的议案 28 | | 议案十 关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控 | | 制企业日常关联交易预计的议案 32 | | 议案十一关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 34 | | 议案十二关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 38 | | 议案十三关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...