王府井:王府井第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

王府井集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024年第二次会议决议 王府井集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024年 7月9日在本公司会议室举行,应出席独立董事 4人,实际出席 4 人。 本次会议由独立董事夏执东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉 尽责的态度,基于独立客观的原则,审议并经逐项表决通过下述议案: 一、通过关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 经讨论,独立董事一致认为:本次为合营公司担保的审议程序符合有关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次担保是为了满足佛山紫薇港经 营需要,由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保,不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形,我们同意将本议案提交公司董事会审议。 表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2024 年 7月 9日 (本页无正文,为第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决 议之签署页) 夏执东 王 新 刘世安 金 二、通过关于向合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 ...