王府井:王府井2024年第二次临时股东大会会议资料

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月三十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议以下议案 1．关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案 2．关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案 3．关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会 ...