王府井:王府井关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－037 王府井集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、聘任董事会秘书的情况 公司董事会秘书王健先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书职务。王健先 生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。董事会对 王健先生任期内为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据工作需要，经公司董事长白凡先生提名，董事会提名委员会审议通过，董 事会同意聘任连慧青女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会届满。连慧青女士简历附后。 连慧青女士具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取 得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律 ...