星湖科技:董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-028 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于 2023 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 1 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司 2023 年半年度报告》及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于续聘公司审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计 和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权经营层 根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事 会审议。本议案需提交公司股东大会审议（详见同日临 2023-031《关 于续聘会计师事务所的公告》）。 表决结果为 8 票同意，0 票 ...