星湖科技:董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2023-036 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日发出会议通知，2023 年 9 月 13 日在广东省肇庆市端州区工农北路 67 号本公司会议室以现场 结合通讯的方式召开，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。 其中，董事王艳以通讯方式参加本次会议。全体董事一致推举由刘立 斌先生主持会议，公司监事会主席和部分高级管理人员列席会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议 决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 1 选举刘立斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届 董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起计算。任期届满时间 延续至本届董事会届满换届后，召 ...