星湖科技:董事会会议决议公告

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于补选公司独立董事的议案 同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东 大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专 业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程 ...