梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关规定, 在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现就 2023 年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事刘娥平(主任委员)、独立董事倪洁云、 董事温增勇共计 3 名人员组成。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 7、2023年12月11日召开会议,审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》、 《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》合计 4 项议案,并提交公司董 事会审议。 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 7 次会议,历次会议均由全体委员 出席,具体内容如下: 1 ...