石化油服:第十届董事会第十九次会议决议公告

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十九次会议的通知，于2024年3月26日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十九次 会议。公司现有7名董事，其中5名董事亲身出席了本次会议，董事 魏然先生、周美云先生因公请假，分别委托独立董事郑卫军先生、 董事樊中海先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份 有限公司章程》的规定。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年董事会工作报告》（该项议案同意 票7票， ...