石化油服:石化油服第十届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-017 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）于2024年4月17日以邮件或送达方式发出召开公司第十 届董事会第二十次会议的通知，并于2024年4月22日以书面议案方式 召开公司第十届董事会第二十次会议。会议应出席董事7位，实际亲 自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工 程技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会候选人的议案》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 公司第十届董事会的任期已届满，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，需 要进行换届选举。经公司第十届董事会提名委员会第三 ...