石化油服:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-025 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")于 2024 年 6 月 12 日在北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店召开公司第十一届董事会第一次会议。应到会董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长吴柏志先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《中石 化石油工程技术服务股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》（该 项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经审议，董事会决议，选举吴柏志先生为公司第十一届董事会 董事长，任期为三年，自 2024 年 6 月 12 日起生效。 2、审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委 ...