石化油服:第十一届董事会第二次会议决议公告

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")于 2024 年 6 月 14 日以邮件或送达方式发出召开公司第 十一届董事会第二次会议的通知，并于 2024 年 6 月 21 日以书面议案 方式召开公司第十一届董事会第二次会议。会议应出席董事 9 位，实 际亲自出席董事 9 位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石 油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务股份有限 公司资产运营公司的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票） 中石化石油工程技术服务股份有限公司 有 关 详 情 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》 ...