石化油服:第十一届董事会第四次会议决议

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-037 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"石化油服" 或"公司")于2024年8月8日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月20日在中国北京市朝阳 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一 届董事会第四次会议。公司现有9位董事，其中7位董事亲自出席了 本次会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生因公请假，分别委托董事 赵金海先生和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公 司董事长吴柏志先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年半年度财务报告》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权 ...