东方电气:董事会十届三十一次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-062 （三）审议通过关于增加子企业资本金暨关联交易事项的议案 东方电气股份有限公司 董事会十届三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。应参加 本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 7 人。董事刘智全因公未能出席会议，委 托董事宋致远代为表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按 照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于公司 2023 年三季度财务报告（未经审计）的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 本议案表决情况：本议案有效 ...