东方电气:董事会十一届三次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-053 东方电气股份有限公司 董事会十一届三次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届三次会议通知于 2024 年 9 月 3 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 9 月 13 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于聘任公司副总裁的议案。 经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任但军先生为公司副总裁。 但军先生简历如下： 但军先生，1968 年 1 月出生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历 任东方锅炉（集团）股份有限公司核容分公司综合部部长；东方电气（广州）重 型机器有限公司（以下简称东方重机）市场营销部营销室主任、部长助理、采购 部副部长、部长、项目管理部 ...