凯盛新能:凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-005 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议由公司董 事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开 符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 4、审议通过了公司 202 ...