凯盛新能:凯盛新能2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二零二四年六月二十五日 目 录 | 一、 会议须知------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程------------------------------2 | | 三、 会议议案------------------------------3 | 特别决议案 1.审议及批准建议修订公司章程； 普通决议案 2. 审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告； 3. 审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告； 4. 审议及批准本公司 2023 年度财务决算报告； 5. 审议及批准本公司 2023 年年度报告全文及摘要； 6. 审议及批准本公司 2023 年利润分配预案； 7. 审议及批准本公司 2024 年度财务预算报告； 8. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构； 9. 审议及批准建议修订股东大会议事规则; 10. 审议及批准建议修订董事会议事规则; 11. 审议及批准建议修订监事会议事规则; 12. 审议及批准委任袁坚女士为本公司第十届董事会独立非执行 董事。 ...