凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-018 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 鉴于公司 2023 年年度股东大会已审议批准委任袁坚女士为公司 第十届董事会独立董事，公司第十届董事会调整董事会薪酬与考核委 员会及董事会审计（或审核）委员会成员组成如下： 董事会薪酬与考核委员会成员为：袁坚、谢军、张雅娟。其中袁 坚为主任委 ...