凯盛新能:凯盛新能董事会秘书工作制度

凯盛新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律法 规、规范性文件及《凯盛新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（两 者以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。负责以公司名义办理信息披露、 投资者关系管理、筹备组织董事会会议和股东大会会议等其相关职责范围内的事 务。 第四条 董事会秘书负责分管公司证券部。公司证券部具体负责完成董事会秘 书交办的工作。 第二章 董事会秘书的任选 理人员，期限尚未届满； （四） 最近三年曾受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （五） 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结 果为"不合格"的次数累计达到二次以上； （六） 公司 ...