凯盛新能:凯盛新能董事会决议公告

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由公司 董事长谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-024 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 7、审议通过了关于公司申请银行授信的议案。 董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信人 民币 2 亿元，授信额度有效期为一年， ...