电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-037 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十三届董事会专门委员会成员及召集人具体如下： （1）战略委员会 召集人：王颖 成 员：肖志强、马羽、李儒章、张万里（独立董事） 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次 会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式召开 并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事一致推举董事 王颖先生主持会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十三届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举王颖先生为公司第十三届董事会董事长，肖志强先生为公司第十三 届董事会副董事长 ...