妙可蓝多:第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-043 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核通过，全体独立 董事发表了明确同意的审核意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十一次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...