妙可蓝多:第十一届董事会第三十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十四次会议通知和材料。会议于 2024 年 9 月 4 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-070 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；5 票回避。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 陈易一先生、柴琇女士、任松先生、张平先生、付玉贵先生系关联董事，已 对本议案回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于要求公司就参股并购基金中持有份额及收益立即向相关方 主张权益的议案》 特此公告。 上海妙可 ...