博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）

董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）决策和经 营层人员的产生，优化公司董事会和高级管理人员的结构，进一步完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出 建议工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。 云南博闻科技实业股份有限公司 第七条 提名委员会可以董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织和决议落实等工作。 第三章 职责权限 第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人 ...