博闻科技:云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-021 云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）经全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议 通知和材料于 2024 年 5 月 7 日以口头和专人送达的方式发出，并于 2024 年 5 月 7 日采用现场表决的方式召开，豁免本次会议的通知时限。 （三）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （四）本次会议由刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）选举公司第十二届董事会董事长 会议选举刘志波先生为公司第十二届董事会董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）选举公司第十二届董事会副董事长 会议选举施阳先生为公司第十二届董事会副董事长。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）决定公司第 ...