伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-042 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 临时会议于2024年4月30日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年4月29日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席 会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘 任王晓刚先生为公司副总裁。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 （一）审议并通过了《公司关于第十一届董事会确定执行董事的议案》； 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会确认 王燕芳女士为 ...