大晟文化:第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-063 因董事会秘书费海江先生近日申请辞去董事会秘书职务，为保障 公司董事会正常运作，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通 过，同意聘请曾庆生先生担任公司董事会秘书，任期自第十一届董事 会第二十二次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。 关于变更公司董事会秘书的具体内容详见公司同日披露在上海 证券交易所网站的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-065）。 1 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。根据《公 司章程》及《董事会议事规则》规定，并经董事会成员一致同意，本 次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知 悉所审议事项的相关信息。本次会议应 ...