大晟文化:大晟文化独立董事专门会议制度（2023年）

独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董 事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第 1 页，共 5 页 大晟时代文化投资股份有限公司独立董事专门会议制度 大晟时代文化投 ...