大晟文化:第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于制定、修订相关制度的议案》 关于制定、修订的相关制度具体内容详见公司同日披露在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大晟文化独立董事专门会议制 度（2023 年）》《大晟文化独立董事制度（2023 年）》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 2.审议通过《关于转让控股孙公司股权暨关联交易议案》 本次转让控股孙公司股权暨关联交易事项已经全体独立董事过 半数同意。关于本次转让的具体内容详 ...