大晟文化:第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-011 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反 ...