广日股份:广州广日股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-010 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、监事会未发现参与编制和审议《2023 年年度报告》及摘要的人员有违反保密 规定的行为。 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以邮件形式发 出第九届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，洪素丽监事因公务原因未 能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的 监事共 3 名。会议由监事会主席黄竞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认 真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 ...