广日股份:广州广日股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

广州广日股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-005 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议，以 8 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分 配政策。 （二）监事会意见 监事会认为：公司董事会提出的《2023 年年度利润分配预案》符合相关法律法 规的规定及《公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不 存在损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配预案并请董事会将此事项提交公 司年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司未分配利润余额为人民币 3,993,697,361.76 元。经董事会决议，公司 2 ...