广日股份:广州广日股份有限公司2023年年度董事会审计委员会履职报告

广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2023 年年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会由独 立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏和董事汪帆、骆继荣五人组成，其中召集人余鹏 翼为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年第 1 次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年年度内部控制评价报告》《关于 续聘2023年年度会计师事务所的议案》《关于公司2023年日常关联交易的议案》。 《关于修订公司<内审管理暂行办法>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日，公司以现 ...