广日股份:广州广日股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-039 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在广州市海珠区 金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、独立 董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及 采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项 通过了如下议案： 根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理 人员 2023 年度已核定薪酬 ...