广日股份:广州广日股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月十八日 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | | 三、议案一：《2024 | 年中期利润分配方案》 | 5 | | 四、议案二：《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》 | | 6 | 广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份""公司"或"本公 司"）股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事 项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托 ...