广日股份:广州广日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-049 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区 金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 4 名，董事汪帆先生、董事 骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场 会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 ...