江苏金租:审计委员会2023年度履职情况报告

江苏金融租赁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司 《章程》和《审计委员会工作规则》的规定，报告期内，公司董事会 审计委员会勤勉尽职，认真履行各项监督职责，现将董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，分别为薛爽女士、 杜文毅先生、刘恩奇先生、于津平先生、夏维剑先生，其中独立董事 3 名，非独立董事 2 名，主任委员由独立董事薛爽女士担任。2023 年 11 月，公司董事会进行换届，于兰英女士、周文凯先生分别接替杜 文毅先生、刘恩奇先生作为非独立董事加入审计委员会，其余人员不 变。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开四次会议，与会的委员人数、议事 程序均符合相关要求。委员们认真审议各项议案，听取各项报告，全 面了解公司经营发展、财务状况及内控建设情况，充分发挥指导和监 督职能。会议召开具体情况如下： 审计委员会认真审阅了年度内部控制评价报告，就预期信 ...