中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能 出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟 聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会 ...