中国黄金:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...