中泰证券:中泰证券股份有限公司第二届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2023-068 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 22 日以电子 邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中： 董事长王洪先生因工作原因未亲自出席会议，授权董事吕祥友先生出席会议并行 使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事 4 名）。经全体董事共同推举，本 次会议由董事吕祥友先生主持。全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。同意修订后 的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订<公司章程>及 相关附件的公告》。 表决结果：同意 10 票， ...