中泰证券:中泰证券股份有限公司第二届董事会第七十四次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-005 中泰证券股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司内部审计工作规划（2023-2027 年）》。 本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中泰证券股份有限公司董事会 第二届董事会第七十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七十四次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 ...