中泰证券:中泰证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-032 中泰证券股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定〈公司规章制度管理办法〉的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。 1 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材 料于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定。会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计 机构，聘期一年。公司以审计机构的工作量为 ...