永安期货:永安期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国 栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-033 永安期货股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场 地的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票 ...