永安期货:永安期货股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2024 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知 于 2024 年 9 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应 参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前 5 日通知 的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-034 永安期货股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议 案》 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关 于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2024- 035）。 特此 ...