雪天盐业:独立董事工作制度

雪天盐业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进雪天盐业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《雪 天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事， 其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真 第 1 页 共 15 页 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...