雪天盐业:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2023 年公司董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行相关职责,在加强财务报告审计监督、 完善公司治理结构、提升规范管理水平、提高审计工作质量等方面发 挥了重要作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司审计委员会由独立董事杨平波女士、独立董事杨胜 刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员 由具有专业会计资格的杨平波女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 10 日上午召开董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2023 年 度 ...