雪天盐业:第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开，经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，全体董事一 致推举董事马天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天 盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议合法有效。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-054 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。 马天毅先生及李志勇先生简历详见公司于2024年7月31日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事 ...